ΒΙΑ ΚΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΒΙΑ ΚΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

VIOLENCE AND CRIMINALITY

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

(Organized crime and money laundering)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος, όπου ο συνεργάτης μας περιγράφει τις εγκληματικές οργανώσεις, τις διαφορές με την τρομοκρατία, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και στο τέλος καταθέτει και την ισχύουσα νομοθεσία, τόσο στην χώρα μας όσο και στην Ευρώπη, το υλικό είναι από σεμινάρια που διδάσκει σε σώματα ασφαλείας στο εξωτερικό πάνω στην Περιβαλλοντική Εγκληματολογία, που αφορά την χαρτογράφηση του εγκλήματος και την εγκληματική δραστηριότητα των εγκληματικών οργανώσεων ανά περιοχές. Τον Ευχαριστούμε ακόμα μια φορά που μοιράζετε τις τόσο πολύτιμες γνώσεις του μαζί μας, Αποκλειστικά από την Krav Maga Protection International.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ

Το Οργανωμένο Έγκλημα ανήκει συνήθως στα εγκλήματα λευκού περιλαίμιου αφού τα περισσότερα μαύρα κέρδη προέρχονται τόσο από παράνομες δραστηριότητες μέσω εταιριών, όπως τράπεζες, οργανισμοί, πολυεθνικές, επιχειρήσεις κτλ.

Το οργανωμένο έγκλημα αποτελεί ένα διαχρονικό, πολυδιάστατο φαινόμενο με παγκόσμιο χαρακτήρα, το οποίο χαρακτηρίζεται από δομημένες ομάδες (συνδικάτα, μαφία) που δρουν παράνομα για κέρδος. Περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως λαθρεμπόριο, εκβιασμούς, ναρκωτικά και ξέπλυμα χρήματος, αποτελώντας σοβαρή απειλή για την ασφάλεια.

Οι Εγκληματικές Οργανώσεις δεν έχουν καμία σχέση με την τρομοκρατία η τους τρομοκράτες, η τρομοκρατία είναι κάθε άσκηση βίας η απειλή άσκηση βίας για την επιδίωξη θρησκευτικού η πολιτικού σκοπού. Αυτοί που ανήκουν στην τρομοκρατία δρουν μεμονωμένα όπως οι μοναχικοί λύκοι, οι κομάντο αυτοκτονίας, η ανήκουν σε ομάδες, στρατολογούνται, εκπαιδεύονται και χρηματοδοτούνται για να κάνουν αυτά που κάνουν, δεν αποδέχονται τους κανόνες της πολιτικής όπως λειτουργεί σήμερα και πιστεύουν στην επιβολή της δικής τους πολιτικής με την βία, αυτή είναι η ιδεολογία τους, οι στόχοι των τρομοκρατών είναι να εξυπηρετούν τους σκοπούς τους, ένας από τους κύριους σκοπούς των τρομοκρατών είναι η δημοσιοποίηση των θέσεων τους, και ο επηρεασμός της κοινής γνώμης ώστε να τρομοκρατήσουν τις μάζες, για να εκπληρωθούν τα αιτήματά τους. Η Διαφορά με τις εγκληματικές Οργανώσεις είναι ότι οι εγκληματικές οργανώσεις λειτουργούν κάτω από μυστικότητα, εκεί υπάρχει ο νόμος της σιωπής, ότι κάνουν το κάνουν μεταξύ τους και μακριά από την δημοσιότητα, τα κέρδη τους προέρχονται από τις παράνομες δραστηριότητες.

Το Οργανωμένο Έγκλημα έχει πελατειακό χαρακτήρα και έχει άμεση σχέση με παράνομες οικονομικές συναλλαγές. Στόχος τους το εύκολο μαύρο χρήμα.

Το Οργανωμένο Έγκλημα ξεκίνησε αρχικά στην κεντρική Ευρώπη, τον 15^ο αιώνα με τις ληστρικές συμμορίες που δρούσαν στις αγροτικές περιοχές και τις πόλεις, στην Γερμανία η δράση των Οργανωμένων ληστρικών συμμοριών, άρχισε κοντά στον μεσαίωνα και είχε φτάσει σε μεγάλη έξαρση στα τέλη του 18^ου αιώνα με οργανωμένες ομάδες προαγωγών και σωματεμπόρων, που δρούσαν κυρίως στις Γερμανικές και σε ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις στις αρχές του περασμένου αιώνα κατά την διάρκεια του μεσοπολέμου ο χώρος δράσης της εγκληματικής συμμορίας προσδιόριζε τις εγκληματικές προτιμήσεις της, τις δυνατότητες κεφαλαιακής συσσώρευσης που γινόταν από τις αρπακτικές ληστείες σε πιο οργανωμένες και σύνθετες μορφές εγκληματικής δράσης, ιδιαίτερη περίπτωση εγκληματικής ομάδας που δρούσε σε αστικό περιβάλλον ήταν το άρτιο δίκτυο κλοπών πολύτιμων αντικειμένων που είχε αναπτύξει στο Λονδίνο η εγκληματική οργάνωση mary frith, επί μια δεκαετία από το 1920 μέχρι το 1930, που λειτουργούσε ταυτόχρονα με την βοήθεια των συνεργατών της, που δούλευαν μόνο γι’αυτήν, και αμείβονταν με ποσοστά ως κλέφτες , ντεντέκτιβ, μεσάζων και ιδιότυπη ασφαλίστρια. Αυτή είναι η περίοδος της πρώτης εμφάνισης του οργανωμένου εγκλήματος στο Λονδίνο και συμπίπτει χρονικά με την εξάπλωση του εμπορίου και την ανακάλυψη νέων αγορών, την εγκατάλειψη της υπαίθρου και την συρροή του πληθυσμού στις πόλεις. Ενδιαφέρον περίπτωση είναι η μαφία που χρησιμοποιούσε κατά τον 18^ο αιώνα τους γνωστούς κλέφτες και εγκληματίες ως ατελείς αναπτυξιακούς παράγοντες αντεγκληματικού ελέγχου από το ίδιο αγγλικό κράτος. Ιδιαίτερη περίπτωση αυτοί του υβριδικού συνδυασμού είναι αυτή του Jonathan wild που συνδύαζε ταυτόχρονα τις ιδιότητες του κλέφτη αλλά και του διώκτη κλεφτών.

MAFIA

Η Μαφία που είναι Ιταλικός όρος, και Ιταλική λέξη σημαίνει την εγκληματική οργάνωση που είναι διαιρεμένη σε διάφορες ενώσεις όπως συμμορία με οικογένεια, που διέπετε από τον νόμο της σιωπής και της μυστικότητας, η οποία ασκεί έλεγχο σε παράνομες οικονομικές δραστηριότητες και στην υπό κυβέρνηση μιας χώρας αρχικά. Υπάρχουν αρκετές μαφίες σε χώρες όπως η Greek mafia, Roma Mafia, η Τούρκικη, η Ρουμάνικη, Βουλγάρικη, Αλβανική, Τσετσενική μαφία, Γεωργιανή κτλ.

Η Ιταλική Μαφία είναι συνδεδεμένη με την πολιτική και πολιτισμική εξέλιξη της Σικελίας. Η πρώτη Εμφάνιση της Μαφίας έγινε με την αυθόρμητη λαϊκή εξέγερση στην Σικελία του 1282, κατά του ζυγού των Γάλλων φεουδαρχών, οι οποίοι είχαν κατακτήσει την νήσο το 1268, η εξέγερση κράτησε περίπου ένα μήνα και είχε ως αποτέλεσμα την σφαγή των Γάλλων και την εκδίωξή τους από την Σικελία, μετά οι φεουδάρχες που πήραν μέρος στην εξέγερση, ενθρόνισαν τον βασιλιά της Αραγονίας Πέτρο τον 3^ο, τον οποίο ακολούθησαν οι Αψβούργοι της Ισπανίας και τέλος οι Βουρβόνοι. Στις αρχές του 19^ου αιώνα το κράτος των Βουρβόνων προσπάθησε να περιορίσει την ισχύ της παραδοσιακής αριστοκρατίας των γαιοκτημόνων καταργώντας την φεουδαρχία το 1812. Η κίνηση αυτή δημιούργησε συγκρούσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους γαιοκτήμονες που ήθελαν να ελέγχουν την γη και τους χωρικούς. Οι Γαιοκτήμονες στρατολογούσαν τους gabelloti, που βγαίνει από την λέξη gabelle που σημαίνει ενοίκια, οι οποίοι εισπράκτορες ενοικίων ήταν απεσταλμένοι από τους γαιοκτήμονες για την είσπραξη των ενοικίων από τους χωρικούς, τους ανατέθηκε να επιβλέπουν τους συντοπίτες τους και να προστατεύουν τους γαιοκτήμονες τόσο από τους χωρικούς όσο και από το κράτος. Έτσι οι μεγάλοι γαιοκτήμονες στρατολογούσαν οπλισμένους φύλακες που προερχόταν από τους κύκλους των πιο βίαιων εγκληματιών της περιοχής προκειμένου να προστατεύουν τις απέραντες ιδιοκτησίες τους. Τα καθήκοντά τους ήταν να σκοτώνουν τους ζωοκλέφτες, να εξαναγκάζουν τους μισθωτές των αγροτεμαχίων με εκβιασμούς και απειλές προκειμένου να δεχτούν ιδιαίτερα επαχθή μισθωτήρια και εκτελούσαν την βεντέτα του Γαιοκτήμονα. Με αυτόν τον τρόπο οι μαφιόζοι επιβλήθηκαν στην κοινωνία στην αρχή ως προστάτες του γαιοκτήμονα και κατόπιν ως πελάτης του, αφού του ζητούσε διάφορα ανταλλάγματα για την καταπίεση των χωρικών, γινόταν ταυτόχρονα και προστάτης των χωρικών, στον οποίο εξασφάλιζε εργασία και συνέχιση των συμβάσεων με τον γαιοκτήμονα. Η Οργανωτική δομή της Μαφίας αποτελείται από μια Ιεραρχία, με βάση τους άντρες τιμής, η στρατιώτες, στηρίζεται από την οικογένεια που αποτελείται από μια ολιγομελής φατρία συγγενών και φίλων εγκατεστημένη σε μια επικράτεια. Μια σικελική μαφιόζικη οικογένεια ανάμεσα στο 1860 και στο 1850, σπάνια ξεπερνούσε τα 20 μέλη, από τότε ορισμένες οικογένειες έφτασαν μέχρι και τους 200 άντρες τιμής. Οι μαφιόζικες οικογένειες είναι αυτόνομες και ανεξάρτητες, βασικός κανόνας τους είναι η omerta ο νόμος της σιωπής. Αυτό φαίνεται και από την αποτελεσματικότητα των μεθόδων που χρησιμοποιεί, όπως όταν επιτυγχάνονται κάποια αστυνομικά η δικαστικά πλήγματα στην mafia οι ιθύνοντες αστυνομικοί η δικαστές συνήθως μετατίθενται, υποβιβάζονται η εκτελούνται, με διάφορους τρόπους όπως, στημένα τροχαία, σχεδιασμένες αυτοκτονίες, κτλ, επομένως είναι αναμενόμενο η πλειοψηφία τους να επιδιώκει απλά να επιβιώσει, κάποιοι επιλέγουν να συνεργαστούν με την mafia για το χρήμα, και μια μικρότερη μειοψηφία την πολεμά. Τα στοιχεία το αποδεικνύουν, από το 1986 και μετά ο ιταλικός Άρειος πάγος ακύρωσε 480 καταδικαστικές αποφάσεις μαφιόζων, ενώ το 1990 διαλευκάνθηκε μόνο το 23% των ανθρωποκτονιών που διαπράχθηκαν στην Σικελία, ενώ στην υπόλοιπη χώρα το αντίστοιχο ποσοστό διαλεύκανσης ήταν σε ποσοστό διαλεύκανσης 70%, το υπόλοιπο αποτελεί μια δήλη εγκληματικότητα τα οποία εγκλήματα δεν καταγγέλλονται, είναι ανεξιχνίαστα και μπαίνουν στο αρχείο. Στα μέσα της δεκαετίας του 1920, έγιναν κάποιες σοβαρές προσπάθειες για την αντιμετώπιση της μαφίας, ο Benito Mussolini εξαπέλυσε ένα άγριο ανθρωποκυνηγητό στην νότια Ιταλία και την Σικελία προσπαθώντας να εξαλείψει την μαφία, στα τέλη του 1925 ο Benito διόρισε νομάρχη τον Palermo του Cesare mori που σήκωσε το κύριο βάρος της εκστρατείας εκκαθάρισης της Ιταλικής μαφίας, στην πραγματικότητα, η συγκεκριμένη εκστρατεία, που στο τέλος κατέληξε να είναι και η ίδια εγκληματική οργάνωση, αυτή η παρέμβαση του επίσημου ιταλικού κράτους προκάλεσε έντονες εσωτερικές διαμάχες στην μαφία και εξανάγκασε αρκετά από τα μέλη της να εγκαταλείψουν την Ιταλία μη μπορώντας να αντέξουν τον ανταγωνισμό, μεταναστεύοντας σε τρίτες χώρες για να σωθούν από τον ασφυκτικό κλοιό, που δημιούργησε γύρω τους τόσο η πολιτική κρατικής καταστολής, όσο και τα εσωτερικά ξεκαθαρίσματα λογαριασμών που προκαλούσαν. Έτσι δημιούργησαν στις χώρες που πήγαν νέες εγκληματικές οργανώσεις. Χάρη σε αυτό, Η Μαφία σήμερα αποτελεί μια σημαντική υπερεθνική εγκληματική οργάνωση που αριθμεί γύρω στα 60.000 μέλη, τα οποία διαμοιράζονται μεταξύ 140 οικογενειών, ασχολούνται με τους εκβιασμούς, προστασία καταστημάτων, με το εμπόριο όπλων και ναρκωτικών, με την παράνομη λαθρομετανάστευση, το λαθρεμπόριο τσιγάρων, και πλαστών προϊόντων, την παραγωγή και διακίνηση πλαστών χαρτονομισμάτων τόσο σε καζίνα όσο και στην αγορά, από το 2000 και μετά επιδεικνύει ιδιαίτερη ροπή προς την εκμετάλλευση των κρατικών και των διαθέσιμων ευρωπαϊκών οικονομικών πόρων, μέσω της συμμετοχής της σε διάφορους διαγωνισμούς, έχει έντονη παρουσία στην νότια και βόρεια Αμερική, όπου συνεργάζεται με την Cosa nostra, των ΗΠΑ, τα κολομβιανά καρτέλ, την Ρωσική μαφία, και τις κινέζικες τριάδες. Στην Ευρώπη, οι διασυνδέσεις της φτάνουν στο βέλγιο, την αγγλία, την γαλλία, γερμανία και την ισπανία, ενώ συνεργάζεται και με χώρες όπως η βραζιλία, η τουρκία και η ταυλάνδη. Αποτελώντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εξέλιξης του εθνικού οργανωμένου εγκλήματος σε υπερεθνικό έγκλημα. Εκτός από την μαφία, στην Ιταλία υπάρχουν κι άλλες εγκληματικές οργανώσεις όπως η ‘Ndrangheta στην Καλαβρία, η camorra στην Νάπολη και την καμπάνια και η sacra corona unita στην πούλια.

NDRANGHETA

H Ndrangheta είναι ένα ισχυρό εγκληματικό συνδικάτο τύπου μαφίας με βάση της την Καλαβρία σε περιοχή της νότιας Ιταλίας. Από το 2026, αναγνωρίζεται ως η πιο κυρίαρχη και πλούσια οργάνωση της μαφίας της Ιταλίας, ξεπερνώντας τη Σικελική Κόζα Νόστρα τόσο στην οικονομική εμβέλεια όσο και στην παγκόσμια επιρροή.

Τόσο η Μαφία όσο και η ‘Ndrangheta στρατολογούν αποκλειστικά άτομα που προέρχονται από την Σικελία και την Καλαβρία η από οικογένειες οι οποίες έχουν αναπτύξει στενές σχέσεις μαζί τους, εξασκούν μια παρόμοια μορφή εξουσίας στις κοινότητες τις οποίες ελέγχουν και οι δυο οργανώσεις απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου πολιτικές διασυνδέσεις μέχρι και σήμερα, ακόμα και το ίδιο ιταλικό κράτος μοιράζεται την εξουσία του με το οργανωμένο έγκλημα σε σημαντικά τμήματα της Σικελίας και Καλαβρίας, ενώ η ισχύς των οργανώσεων αυτών έχει γίνει αντικείμενο αποδοχής από κυβερνητικούς εκπροσώπους. Σήμερα η ‘Ndrangheta έχει περίπου 7.000 μέλη διαμοιρασμένα σε 144 οικογένειες, ενώ κερδίζει ένα αυξανόμενο μέρος των κερδών της από την άσκηση τοπικής πολιτικής κυριαρχίας. Η Άσκηση συστηματικού εκβιασμού στις κοινότητες της επιρροής της σε συνδυασμό με τον ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ και τις δολοπλοκίες με διεφθαρμένους πολιτικούς την έχουν καταστήσει ικανή να ελέγχει την αγορά δημόσιων έργων, στην περιοχή ευθύνης της. Μάλιστα από το 1990 και μετά, χάριν στα εκτεταμένα δίκτυα της στην βόρεια Ιταλία και στο εξωτερικό, κατάφερε να παίξει έναν σημαντικό ρόλο στο λαθρεμπόριο Ναρκωτικών εισάγοντας μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης και χασίς από την λατινική Αμερική και την βόρεια Αφρική, αν και πλέον αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό στο συγκεκριμένο πεδίο από ξένες εγκληματικές οργανώσεις η Ιταλούς διακινητές που έχουν πιο άμεσες επαφές με τις χώρες παραγωγής η διέλευση ναρκωτικών ουσιών. Παρόλα αυτά δεν έχουν καταφέρει αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις να ελέγχουν πλήρως την αγορά, παρότι τα τελευταία 30 χρόνια έχουν καταφέρει να αναμειχθούν με επιτυχία στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών εξαιτίας τους γεγονότος ότι δεν κατάφεραν να διαφοροποιήσουν το προσωπικό τους, συναντούν συνεχώς δυσκολίες στην διατήρηση της θέσης τους στην αγορά των ναρκωτικών και στην αξιοποίηση άλλων αγορών όπως το λαθρεμπόριο όπλων το οποίο έχει αναλάβει η τούρκικη μαφία με την Αλβανική.

Πρόσφατες Νομικές καταδίκες τους, είναι η Δίκη Rinascita-Scott: Μια μαζική “μεγάλη δίκη” που κατέληξε στο πόρισμα τέλη του 2023 και είχε ως αποτέλεσμα εκατοντάδες καταδίκες και ποινές να ολοκληρωθούν συνολικά με αρκετά χρόνια, του χρόνου φυλάκισης για τα μέλη και τους συνεργάτες τους (δικηγόροι, πολιτικοί και αστυνομικοί). Επιχείρηση Εύρηκα: Το 2023, μια συντονισμένη ευρωπαϊκή επιδρομή στην οποία συμμετείχαν πάνω από 2.700 αξιωματικοί οδήγησε σε περισσότερες από 130 συλλήψεις σε όλη την Ιταλία, τη Γερμανία και το Βέλγιο, στοχεύοντας τις φατρίες με έδρα το Σαν Λούκα.

CAMORRA

H Camorra είναι το ίδιο μια ισχυρή ιταλική εγκληματική οργάνωση τύπου Μαφίας που προέρχεται από την περιοχή Campania και το κεφάλαιό της βρίσκεται στην Νάπολη. Χρονολογείται τουλάχιστον από τον 17ο ή 18ο αιώνα, είναι μία από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις στην Ιταλία. Αποτελείται από μια ποικιλία ανεξάρτητων ομάδων και συμμοριών, που δεν έχουν όλες κοινή οργανωτική δομή και επιρροή οι οποίες ομάδες αριθμούν σε πάνω από 7000 μέλη διαμοιρασμένα σε 100 οργανώσεις. Πολύ συχνά αυτές οι ομάδες προκειμένου να ενδυναμώσουν την νομιμοποίηση και την συνοχή τους, προσφεύγουν στα σύμβολα και τα τελετουργικά που χρησιμοποιούσε η camorra κατά τον 19^ο αιώνα. Τα τελετουργικά ήταν μια ένδειξη της οργάνωσης που ήταν σχεδιασμένη να δίνει έμφαση στον διαχωρισμό των μελών της από τους συνηθισμένους πολίτες. Η Αρχαία Camorra μοιραζόταν αρκετές ομοιότητες με τις οργανώσεις της Σικελίας και της Καλαβρίας, αλλά αυτό που την ξεχώριζε από τις άλλες ήταν η συγκέντρωση των μελών της στην πόλη της Νάπολης και ότι ήταν μια εγκληματική σέχτα η αδελφότητα γιατί δεν εκπροσωπούσε ταξικά η εθνικά συμφέροντα αλλά τα επαγγελματικά συμφέροντα μια ελίτ εγκληματιών. Η Camorra ξαναγεννήθηκε στην δεκαετία του 1960 χάρη στην εξάπλωση του λαθρεμπορίου καπνικών ειδών και αργότερα ναρκωτικών κατά την δεκαετία του 1980, αρκετές οργανώσεις και ομάδες που εντάσσονται στην camorra κυρίως η Nuova Camorra Organizzata και η Nuova Famiglia κέρδιζαν τεράστια χρηματικά ποσά και ισχύ, μέσω της οικειοποίησης των κρατικών κονδυλίων, τα οποία εισέρρευσαν και επενδύθηκαν στην περιοχή της καμπανίας μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1980 παρά την εκτεταμένη διάβρωση της νόμιμης οικονομίας και της δημόσιας διοίκησης, οι οργανώσεις της σύγχρονης camorra δεν κατόρθωσαν να εγκαθιδρύσουν σταθερούς μηχανισμούς συντονισμού που να συγκρίνονται με τους αντίστοιχους της Camorra τον 19^ο αιώνα με την mafia η την ‘‘Ndrangheta με αποτέλεσμα η καμπανία να κατέχει την πρώτη θέση στα ποσοστά ανθρωποκτονιών και βίαιων εγκλημάτων από το ξεκαθάρισμα λογαριασμών και τον ανταγωνισμό. Οι μικρότερες οργανώσεις και οι διάφορες συμμορίες που εντάσσονται στην Camorra ασχολούνται με κάθε είδους εγκληματική δραστηριότητα όπως οι εκβιασμοί, οι απάτες, εμπόριο ναρκωτικών, τοκογλυφία, πλαστογραφία, και η εκμετάλλευση της πορνείας.

Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ COSA NOSTRA

La Cosa Nostra είναι Ιταλική λέξη και σημαίνει, το δικό μας πράγμα ( Ο Σκοπός μας), πριν τις μεταναστευτικές ροές των Ιταλών στην Αμερική, το οργανωμένο έγκλημα προϋπήρχε από τις συμμορίες των παρανόμων της άγριας δύσης οι οποίες δρούσαν κατά τα έτη 1850 – 1890, μετά την ανακάλυψη της Αμερικάνικης Ηπείρου από οργανωμένες ομάδες πειρατών, για την ακρίβεια δεν ανακαλύφτηκε, την ανακάλυψαν και την λεηλάτησαν, το οργανωμένο έγκλημα υπήρχε και κατά την περίοδο του εμφυλίου πολέμου μεταξύ βορείων και νοτίων πολιτειών της Αμερικής, εκτός από τις μεγάλες απάτες και την συλλογική καθημερινή βία ενάντια στους γηγενείς Ινδιάνους και αφρό – Αμερικανούς, με το εμπόριο σκλάβων και την σωματεμπορία κατά την διάρκεια του 19^ου αιώνα το οργανωμένο έγκλημα προηγείται του Ιταλικού Οργανωμένου Εγκλήματος όπως η παράνομη πορνεία, χαρτοπαιξίες από τις βίαιες Ιρλανδικές εγκληματικές οργανώσεις, πριν το 1930 δημιουργήθηκε η συνομοσπονδία των εγκληματικών οργανώσεων και η επιτροπή the Commission, συστάθηκε από τους αρχηγούς των πέντε οικογενειών Bonnano, Columbo, Gambino, Genovese, Lucchese, προκειμένου να διευθετήσουν ειρηνικά τις διαφορές μεταξύ τους και να οργανώσουν πιο αποτελεσματικά την αντιπαράθεση τους με άλλες οικογένειες καθώς και τις επιχειρήσεις τους, η στρατολόγηση των νέων μελών της γινόταν με κριτήριο να είναι μέλη της μητρικής οργάνωσης στην Σικελία, άτομα που είχαν σχέση η υποστήριζαν ενεργά τις επιχειρήσεις της σικελικής μαφίας, η άτομα που ήταν ήδη μέλη μιας συμμορίας των γκέτο του νέου κόσμου. Ιεραρχικά κάτω από την επιτροπή των μαφιόζων υπήρχαν 24 οικογένειες η καθεμία με τον δικό της αρχηγό. Η Οικογένεια αποτελούσε το πιο σημαντικό επίπεδο της οργάνωσης και την μεγαλύτερη μονάδα της εγκληματικής οργάνωσης στο πλαίσιο της οποίας όφειλαν τυφλή υπακοή σε έναν άνθρωπο, τον αρχηγό (Boss) το Αφεντικό. Η πρωταρχική λειτουργία του Αρχηγού ήταν να διατηρεί την τάξη στο εσωτερικό της οικογένειας και να αυξάνει τα κέρδη. Η Εξουσία του σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ήταν απόλυτη. Κατά την δεκαετία του 1930 που κυριαρχούσαν οι 5 μαφιόζικες οικογένειες στην Νέα Υόρκη οι οποίες είχαν μοιράσει μεταξύ τους τις ζώνες επιρροής τους και η καθεμιά από αυτές είχε ένα τοπικό αρχηγό που ονομαζόταν Compare δηλαδή ο Νονός, ορισμένοι Νονοί μάλιστα συμμετείχαν και στα ανώτατα συμβούλια της Union Siciliano υπό την ηγεσία του Charlie Lucky Luciano. Η δομή που ολοκληρώθηκε από το 1931 και μετά, όπως σκιαγραφήθηκε με σαφήνεια από την κατάθεση του πρώην γενικού εισαγγελέα Davis όταν αποφάσισε να αποσυρθεί από την μαφιόζικη οικογένεια με την οποία συνεργαζόταν, ακολουθούσε το ιεραρχικό μοντέλο. Το υψηλότερο διευθυντικό κλιμάκιο της συνομοσπονδίας εγκληματικών οργανώσεων που είχε δημιουργηθεί ήταν η επιτροπή the commission. Αυτό το σώμα χρησίμευε σαν ομάδα διοίκησης που συνδύαζε λειτουργίες όπως η διεύθυνση των επιχειρήσεων, η νομοθέτηση, δηλαδή η τοπική μαφία έβγαζε τους νόμους του κράτους, καθώς και δικαστικές διαιτητικές λειτουργίες. Σήμερα η La Cosa Nostra ασχολείται με το εμπόριο Ναρκωτικών, και όπλων, την εκβιαστική απόσπαση χρημάτων από πλήθος επιχειρήσεων, την τοκογλυφία, τις απάτες, τα παράνομα παίγνια και την πορνεία. Οι Διεθνείς διασυνδέσεις της είναι πολύ Ισχυρές, συνδέεται με την Μαφία της Σικελίας, τα κολομβιανά καρτέλ Κοκαΐνης και την ρωσική Mafia.

ΡΩΣΙΚΗ ΜΑΦΙΑ

Η ρωσική μαφία (ρωσικά: Bratva), που έχει πολλές συγκρούσεις με την τσετσενική μαφία από τον βόρειο Καύκασο, και την Ρωσία, είναι επίσημα γνωστή ως οργανωμένο έγκλημα της Ρωσίας, αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά και σύνθετα εγκληματικά δίκτυα παγκοσμίως, με ρίζες που εκτείνονται από την τσαρική περίοδο και τα σοβιετικά στρατόπεδα συγκέντρωσης (Gulags) μέχρι τη σύγχρονη παγκόσμια οικονομία.

Στην δομή της υπάρχει ο Vor V Zakone (Κλέφτης μέσα στον νόμο): Ο κορυφαίος τίτλος τιμής στην ιεραρχία, που υποδηλώνει έναν ηγέτη ο οποίος τηρεί αυστηρά τον εγκληματικό κώδικα τιμής. Χαρακτηριστικά είναι τα τατουάζ που έχουν μέλη της με διάφορα σύμβολα, παράδειγμα Τα τατουάζ των «Vor V Zakone»

Τα τατουάζ των «Βορ» χαρακτηρίζονται από ένα πολύπλοκο σύστημα συμβολισμών. Το τατουάζ που κάνει ένα νέο μέλος και δηλώνει την ένταξη του στην συμμορία συνήθως τοποθετείται στο στήθος ή στο μπράτσο και συνδυάζεται μ’ ένα τριαντάφυλλο.

Τα τατουάζ που έχουν γίνει στις φυλακές, τουλάχιστον για τα πολύ παλιά μέλη, έχουν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα με μια ελαφριά απόχρωση του μπλε λόγω του μελανιού που χρησιμοποιούσαν και το οποίο παρασκεύαζαν από τη στάχτη καμένης σόλας παπουτσιού αναμεμειγμένη με ούρα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις συμβολίζουν και μια μορφή τιμωρίας, για να στιγματίσουν εκείνον που τα φέρει μέσα στην κοινότητα των «Vory». Γίνονται δια της βίας συνήθως σε εκείνους που έχουν χρέη από τζόγο και απεικονίζουν παραστάσεις πορνογραφικού χαρακτήρα, κάτι αρκετά προσβλητικό για εκείνον που τα φέρει.

Τα πλέον συνήθη τατουάζ:

Η “σταύρωση στο στήθος” συνιστά για έναν κρατούμενο συνήθως την ύψιστη τιμή και τον χαρακτηρίζει ως “Prince of all Thieves”.
Η σκηνή με τον Χριστό να απεικονίζεται επάνω στον σταυρό σηματοδοτεί και το μαρτύριο που έχει υποστεί ο συγκεκριμένος κρατούμενος καταδικασμένος από το ρωσικό ποινικό σύστημα να ζει μια ζωή, έγκλειστος στις φυλακές.
Αν ο σταυρός από πάνω έχει ζωγραφισμένη και μια “κορώνα”, τότε αυτό σημαίνει πώς ο κρατούμενος είναι “Παχάν” δηλαδή αρχηγός της οικογένειας των κλεφτών.
Οι “ζώνες” επάνω στο κορμί των φυλακισμένων είναι ένα τατουάζ που τους εξασφαλίζει των σεβασμό των συγκρατουμένων τους.
Οι πολλές ζώνες επάνω στο δέρμα δείχνουν ότι ο κρατούμενος δεν θα φύγει ποτέ από τις φυλακές γιατί διέπραξε κάτι πολύ σοβαρό.
Τα “φίδια” είναι ένα ακόμη τατουάζ των Ρώσων που όταν είναι περασμένο γύρω από τον λαιμό τους συμβολίζει την καταπίεση που εξακολουθούν να υπομένουν οι κρατούμενοι.
Οι “τίγρεις” πάνω στο σώμα συνήθως δείχνουν κάποιας μορφής εκδίκηση που έχουν καταφέρει να πάρουν οι κρατούμενοι από τους δεσμοφύλακες φρουρούς τους και την διοίκηση των φυλακών.
Η “ γάτα” είναι συνυφασμένη με τις ιδιότητες που απαιτείται να έχει κάποιος κλέφτης. Είναι το πιο συνηθισμένο τατουάζ και γίνεται στο άνω μέρος του στήθους.
Τα “μάτια” (η σημασία διαφέρει ανάλογα με το μέρος που είναι τοποθετημένο): Αν βρίσκεται στο μπροστά μέρος της κοιλιάς σημαίνει ότι εκείνος που το έχει κρατάει πάντα ανοιχτά τα μάτια του. Αν βρίσκεται στα οπίσθια έχει γίνει με τη βία και σημαίνει πως ο κρατούμενος χρησιμοποιείται ως σεξουαλικό αντικείμενο μέσα στις φυλακές.
Το αγκαθωτό συρματόπλεγμα απεικονίζει τα χρόνια της ποινής που έχει καταδικαστεί κάποιος να εκτίσει.
Τα “αστέρια” ανάλογα με τις κορυφές που έχουν δηλώνουν τα χρόνια της ποινής.
Τα “οκτάγωνα αστέρια” που βρίσκονται στο δεξί και αριστερό άνω θωρακικό μέρος σημαίνουν πως εκείνος που τα έχει είναι Vor V Zakone. Τα οκτάγωνα αστέρια που βρίσκονται στα γόνατα δείχνουν ότι ο συγκεκριμένος Vor δεν γονατίζει σε καμία εξουσία και δεν είναι υπόλογος σε κανέναν.
Ο “ιστός αράχνης” υποδηλώνει πως ο κρατούμενος έχει σχέση με το εμπόριο ναρκωτικών. Όταν μέσα στον ιστό υπάρχει και η αράχνη σημαίνει πως ο κρατούμενος έχει κάποιον εθισμό στα ναρκωτικά.
Τα “κρανία” δείχνουν πώς ο κρατούμενος είναι σκληρός και αδίστακτος δολοφόνος και τα τατουάζ αυτά συνήθως τα χτυπούν μόνο υψηλόβαθμα μέλη των Vory V Zakone.
Οι “εκκλησίες” και τα “κάγκελα” στο σώμα δείχνουν συνήθως την διάρκεια των ποινών των κρατουμένων και η ναζιστική σβάστικα απεικονίζει τα ισόβια δεσμά. Ανάλογα με τον αριθμό των τρούλων που έχουν οι εκκλησίες ή των αριθμό των κάγκελων υπολογίζονται και τα έτη φυλάκισης.
Ο ”σταυροφόρος” και ο ”σιδερόφρακτος ιππότης” συνήθως απεικονίζουν τις σαδιστικές ή χουλιγκανιστικές τάσεις των κρατουμένων και την σχέση τους με ρατσιστικές επιθέσεις και εγκλήματα.

Τα “κεριά” υποδηλώνουν πως εκείνος που τα φέρει είναι επικίνδυνος εγκληματίας και “μπορεί να σβήσει το φώς της ζωής σου
Οι “καμπάνες” σημαίνουν πως ο κρατούμενος έχει διαπράξει κάτι πολύ σοβαρό και δεν υπάρχει πιθανότητα να βγει ποτέ από τις φυλακές. Είναι σύμβολα που εξασφαλίζουν τον σεβασμό μέσα στις φυλακές και γίνονται μόνο από υψηλόβαθμα στελέχη της Vory V Zakone.
Τα τατουάζ με τα πρόσωπα του Στάλιν και του Λένιν, γίνονταν κατά την περίοδο της Σοβιετικής ένωσης πάνω από κάποιο ζωτικό όργανο του κρατουμένου, όπως η καρδιά, ώστε εκείνος να αποφύγει την εκτέλεση. Πίστευαν πως κανένας φρουρός δεν θα τολμούσε να πυροβολήσει πάνω στην εικόνα του ηγέτη. Το συγκεκριμένο τατουάζ δεν χρησιμοποιείται πλέον.
Οι κρατούμενοι που φέρουν τατουάζ “μαχαίρι στιλέτο” συνήθως εκτελούν τις κατά παραγγελία εκκαθαρίσεις μέσα στις φυλακές.
Η “Παναγία με το θείο βρέφος στην αγκαλιά της”, συμβολίζει πως ο κρατούμενος είναι από την παιδική του ηλικία τρόφιμος των φυλακών.
Οι “πεταλούδες” είναι τα τατουάζ κακοποιών που είναι υπότροποι και επιρρεπείς στις αποδράσεις.
Τα τατουάζ με πορνογραφικές αναπαραστάσεις δείχνουν πώς ο κρατούμενος έχει σπάσει τον κώδικα ηθικής των Vory V Zakone και χρωστάει λεφτά από τον τζόγο.

Η Διεθνή δραστηριότητά της καλύπτει τη Ρωσία, τις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, την Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) και τις ΗΠΑ.

Σύγχρονες αναλύσεις, όπως από το Lowy Institute, περιγράφουν τη Ρωσία ως ένα «κράτος-μαφία», όπου τα όρια μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος, υπηρεσιών ασφαλείας και κρατικής εξουσίας είναι συχνά δυσδιάκριτα. Πρόσφατες Εξελίξεις και Δράση (2025-2026) Τον Σεπτέμβριο του 2025 καταγράφηκε ιστορικό ρεκόρ κατάσχεσης 1,5 τόνου κοκαΐνης στη Ρωσία, προερχόμενης από τον Ισημερινό, γεγονός που αναδεικνύει τον ρόλο της χώρας ως κόμβου διακίνησης προς την Ευρώπη. Η δράση τους στην Ελλάδα: Τον Φεβρουάριο του 2026, οι αρχές συνέδεσαν τη ρωσική μαφία με τη δολοφονία ενός 27χρονου. Τον Δεκέμβριο του 2025, όπλα της ρωσικής μαφίας εντοπίστηκαν από το ελληνικό «FBI» (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος). Τον Ιούνιο του 2024, η ΕΛ.ΑΣ. απέτρεψε μεγάλη σύναξη ηγετικών στελεχών της ρωσόφωνης μαφίας στην Αθήνα.

Μην ξεχνάμε την υπόθεση του Σολόνικ, πως κατάφερε να παραπλανήσει τις αρχές χωρίς να τον υποπτευθεί κανείς, και πως τον βρήκαν οι δικοί του. σχετικό δημοσίευμα:

https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/alexanter-solonik-i-istoria-toy-rosoy-gkangkster-i-temachismeni-mis-rosia-kai-to-telos-toy-stin-ellada/

Ασχολούνται κυρίως με το Ξέπλυμα Χρήματος: Μεγάλες επιχειρήσεις σε ακίνητα και ασφαλιστικές εταιρείες στην Ευρώπη (π.χ. Ισπανία). Με Λαθρεμπόριο και Διακίνηση καυσίμων, ναρκωτικών και όπλων. Με Οικονομικά Έγκλημα: Απάτες με πιστωτικές κάρτες και εκβιασμούς, Στον Χώρο του Bodybuilding η σύνδεση της ρωσικής μαφίας είναι ένα θέμα που συχνά κινείται ανάμεσα στην πραγματικότητα του οργανωμένου εγκλήματος και την ποπ κουλτούρα.

Πολλά μέλη εγκληματικών οργανώσεων στη Ρωσία προέρχονται και από τον χώρο των δυναμικών αθλημάτων και του Βodybuilding, καθώς η σωματική διάπλαση αποτελεί εργαλείο εκφοβισμού και προστασίας. Πώληση Αναβολικών, Η μαύρη αγορά αναβολικών στεροειδών και άλλων αναπλαστικών ουσιών αποτελεί ιστορικά ένα πεδίο όπου δρουν κυκλώματα της ρωσόφωνης μαφίας, εκμεταλλευόμενα τη ζήτηση στον χώρο του fitness. Στον κινηματογράφο και τα social media, η εικόνα του “Ρώσου γκάνγκστερ” είναι σχεδόν πάντα ταυτισμένη με την υπερβολική μυϊκή μάζα, κάτι που ενισχύεται από χιουμοριστικά βίντεο ή “pranks” στο διαδίκτυο. Εγκληματική Δραστηριότητα στην Ελλάδα, Σύμφωνα με πρόσφατα ρεπορτάζ, υπάρχει έντονη αντιπαλότητα μεταξύ της λεγόμενης “Greek Mafia” και ρωσόφωνων ομάδων για τον έλεγχο περιοχών και δραστηριοτήτων, με μέλη που συχνά έχουν παρελθόν σε αθλήματα δύναμης. Σχετικό δημοσίευμα: https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/ellada/giorgos-moschouris-i-drastes-pirovolousan-enallax-se-ena-apo-ta-pio-kentrika-simia-tou-chalandriou-vrethikan-pano-apo-40-kalikes/

ΟΙ ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΤΡΙΑΔΕΣ

Οι κινεζικές Τριάδες (Triads) αποτελούν έναν από τους πιο ισχυρούς και οργανωμένους κλάδους του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος. Με ρίζες που χάνονται στον 18ο αιώνα, ξεκίνησαν ως μυστικές εταιρείες με πολιτικούς στόχους (όπως η ανατροπή της δυναστείας Qing), αλλά εξελίχθηκαν σε εγκληματικά δίκτυα με παγκόσμια εμβέλεια. Ο όρος «Τριάδα» προέρχεται από το ιερό σύμβολο του τριγώνου, που αντιπροσωπεύει την ένωση Ουρανού, Γης και Ανθρώπου. Οι Τριάδες δημιουργήθηκαν στην Κίνα ως πολιτικές Οργανώσεις και αναπτύχθηκαν μέσα στο κλίμα έλλειψης εμπιστοσύνης του ντόπιου πληθυσμού για τους Άγγλους αποικιοκράτες, με σκοπό την ανατροπή της Δυναστείας των Τσινγκ ως μαντζουριανοί που θεωρούνται ως εισβολείς από τον ντόπιο πληθυσμό, και την παλινόρθωση της δυναστείας των μινγκ. Οι σχέσεις μεταξύ τους είναι ενός μεγάλου αδερφού που παρέχουν εργασία και συμβουλές στους μικρότερους αδερφούς, όλες οι θέσεις της ιεραρχίας ξεκινούν με τον αριθμό 4, το οποίο 4 αντιπροσωπεύει τους 4 ωκεανούς που υποτίθεται περικύκλωναν την κίνα κατά τα αρχαία χρόνια, κι αυτό συμβολίζει το Σύμπαν. Ο Αρχηγός τους είναι δηλωμένος με το νούμερο 489, μια σειρά θέσεων ακριβώς κάτω από τον αρχηγό δηλώνεται με το 438, οι λοχαγοί της οργάνωσης δηλώνονται με το 426, στην ίδια ιεραρχικά σειρά βρίσκονται και αξιωματούχοι που εκτελούν διοικητικές λειτουργίες και χαρακτηρίζονται από τον αριθμό 415 και οι αγγελιοφόροι της οργάνωσης έχουν τον αριθμό 432. Τα απλά μέλη δηλώνονται με τον αριθμό 49. Ο Αριθμός 25 χρησιμοποιείται για να δηλώσει έναν κατάσκοπο η κεκαλυμμένο δρώντα αστυνομικό. Οι τριάδες έχουν υιοθετήσει ένα εντυπωσιακό τελετουργικό μύησης για τα νέα μέλη τους κατά την διάρκεια του οποίου οι υποψήφιοι δίνουν τους 36 όρκους πίστης και αφοσίωσης που προβλέπονται από τα πρωτοκολλά τους. Σήμερα οι τριάδες έχουν την βάση τους στο Χονγκ Κονγκ και έχουν αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο επαφών με τους τόπους παραγωγής ηρωίνης στην νοτιοανατολική Ασία, το επονομαζόμενο χρυσό τρίγωνο. Αποτελείται από 57 γνωστές ομάδες υπερεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, με πιο σημαντικές και πολυπληθείς την Σουν Γιον, που ιδρύθηκε το 1921, την 14Κ και την ομοσπονδία Γου, συναντιόνται και στην Ταιβάν με κυριότερες τα ηνωμένα μπαμπού ( Bamboo Union (Εγκληματική Οργάνωση – “United Bamboo”): Στα αγγλικά αναφέρεται ως “Bamboo Union” και είναι η μεγαλύτερη από τις τρεις κύριες εγκληματικές τριάδες της Ταϊβάν. Ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1950, έχει χιλιάδες μέλη και δραστηριοποιείται σε διάφορες παράνομες δραστηριότητες, ενώ έχει συνδεθεί και με πολιτικά ζητήματα.) και την συμμορία των 4 θαλασσών. Τα μέλη τους είναι πάνω από 100.000 ενώ αξιωματούχοι της Αστυνομίας του Χονγκ Κονγκ, ανεβάζουν τον αριθμό στα 300.000 άτομα από τα οποία τα 60.000 είναι μέλη της Σουν Γιον στο χονγκ κονγκ, έχουν εξαπλωθεί στην ζώνη της Ασίας και του Ειρηνικού, μέχρι την Αυστραλία, ενώ υπάρχουν οργανωμένα δίκτυα τους στην βόρεια Αμερική και τον Καναδά, πιο νεοεμφανιζόμενα στην Ευρώπη, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία και Ισπανία, τα οποία διακινούν Ναρκωτικά. Οι Τριάδες δραστηριοποιούνται άμεσα τόσο στον τομέα της παράνομης Οικονομίας με δραστηριότητες όπως το λαθρεμπόριο Ναρκωτικών, Όπλων, κλεμμένων Αυτοκινήτων, Ηλεκτρονικών Συσκευών, παράνομη διακίνηση μεταναστών, την πειρατεία κασετών και βιντεοκασετών, τα παράνομα παίγνια, οι εκβιασμοί, η τοκογλυφία, η πορνεία, και η πορνογραφία, την δημιουργία νόμιμων εργοστασιακών μονάδων, την δραστηριοποίηση των κατασκευών, της δημόσιας στέγασης, και της εσωτερικής διακόσμησης, την εμπλοκή τους με διάφορους τρόπους στα σχολεία, στις φυλακές, στα γυμναστήρια, στις πολεμικές τέχνες, σε δραστηριότητες αναψυχής και τέλος ελέγχουν το 80% περίπου της εγχώριας βιομηχανίας του Κινηματογράφου. Οι ελληνικές αρχές έχουν ερευνήσει κατά καιρούς τη δράση κινεζικών κυκλωμάτων σε υποθέσεις που αφορούν τον έλεγχο παράνομων δραστηριοτήτων εντός της κινεζικής κοινότητας και τη διαχείριση παράνομων εσόδων από προϊόντα μαϊμού.

Η ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΓΙΑΚΟΥΖΑ

Η Ιαπωνική Γιακούζα είναι μια συμμαχία υψηλά οργανωμένων εγκληματικών ιεραρχικά δομημένων εγκληματικών συνδικάτων τα οποία έχουν μεγάλο αριθμό μελών και βρίσκονται σε συμβιωτική σχέση τόσο με τους φορείς της επίσημης πολιτικής και τους κατασταλτικούς μηχανισμούς, όσο και με τις οικονομικές ελίτ της χώρας τους, τα τρία τέταρτα των μελών των οργανώσεων της γιακούζα ανήκουν στα τρία μεγάλα εθνικά εγκληματικά συνδικάτα, δηλαδή στις οργανώσεις Yamaguchi-gumi, inagawa-kai και sumiyoshi-kai. Κάθε εγκληματική οργάνωση της γιακούζα είναι δομημένη ιεραρχικά και βασίζεται στην σχέση oyabun – kodun (Πατέρα παιδιού) ο oyabun η kumicho είναι ο αρχηγός της οργάνωσης και οι οπαδοί του είναι τα παιδιά του kobun. Οι φυλές αυτές χαρακτηρίζονται από ημίαιμες (quasi-blood) σχέσεις παρόμοιες με αυτές του παλιού φεουδαρχικού Ιαπωνικού συστήματος. Κάθε Αρχηγός ελέγχει έναν αριθμό υποομάδων. Ο saiko-komon είναι ένας ηλικιωμένος σύμβουλος ο οποίος έχει τις δικές του συμμορίες παιδιών, και είναι υπεύθυνος για την γραφειοκρατία της οργάνωσης. Αυτός ο αξιωματούχος έρχεται απευθείας σε επαφή με τους Δικηγόρους και τους λογιστές της οργάνωσης από πλευράς εξουσίας, το νούμερο 2 της οργάνωσης είναι ο waka, gashira, αλλά είναι εξοπλισμένος με λιγότερες εξουσίες. Στον αξιωματούχο αναφέρονται οι kyodai μεγαλύτεροι αδερφοί, οι νεότεροι αδερφοί ονομάζονται shatei ενώ οι νεαροί αρχηγοί είναι γνωστοί ως wakashu. Η δομή της εγκληματικής οργάνωσης Sumiyoshi-kai διαφέρει από τις άλλες οργανώσεις της yakuza αφού διαθέτει μια δαιδαλώδη οργανωτική δομή, στο πλαίσιο της οποίας αρκετοί αρχηγοί από τις πιο ισχυρές οργανώσεις της σχηματίζουν μια ομοσπονδία, με πρόεδρο ο οποίος εκλέγεται. Για την εισδοχή κάποιου νέου μέλους στην yakuza προβλέπεται ειδικό τελετουργικό κατά το οποίο ο αρχηγός και το υποψήφιο μέλος πίνουν sake, ενώ στην συνέχεια ο υποψήφιος δίνει τους 6 όρκους πίστης και αφοσίωσης στην yakuza, γιατί όλα τα μέλη της yakuza οφείλουν τυφλή υπακοή στον αρχηγό τους, για να υπάρχει εσωτερική πειθαρχία και σωστή εκτέλεση των εντολών, προβλέπονται 4 είδη τιμωρίας, α) Ο Θάνατος για παραβάσεις κατά την άποψη του αρχηγού, β) ο ακρωτηριασμός του δαχτύλου στο ύψος κάποιας ένωσης (yubitsame), γ) Η Επιβολή περιορισμού (Zetsuem) στην πρόσβαση στον αρχηγό, η οποία μπορεί να αρθεί μετά από ένα χρονικό διάστημα, δ) η οριστική αφαίρεση της ιδιότητας του μέλους (hamon) από οποιαδήποτε συμμορία της yakuza. Το πρωτότυπο στην yakuza είναι ότι δεν αποτελεί μυστική οργάνωση, αλλά λειτουργεί ανοιχτά, διαθέτει γραφεία, ενώ τα μέλη της μοιράζονται κοινά αναγνωριστικά στοιχεία όπως τα κομμένα δάχτυλα, τα τατουάζ, (δερματοστιξία) όσο πιο πολλά τατουάζ έχει κάποιος, τόσο μεγάλο βαθμό κατέχει, συγκεκριμένους τρόπους ένδυσης και ομιλίας, καθώς και τυπωμένα σημάδια της yakuza στις κάρτες τους, τα οποία είναι ευρέως αναγνωρίσιμα από τον μέσο Ιάπωνα. Η Σύγχρονη Yakuza προέρχεται από δυο διαφορετικούς προγόνους, τους χαρτοπαίκτες bakuto και τους περιοδεύοντες μικροπωλητές tekiya η ετυμολογία του ότου yakuza έχει μια χαρτοπαικτική προέλευση, καθώς αναφέρεται σε έναν χαμένο γύρο ενός Ιαπωνικού παιχνιδιού με χαρτιά ya=οκτώ, ku=εννιά, za=τρία. Μια Συνηθισμένη πρακτική της yakuza στην προσπάθειά της να αποφεύγει την επιβολή του νόμου είναι η προσεκτική φιλοτέχνηση ενός καθαρά επιχειρηματικού και φιλανθρωπικού προφίλ. Τα υψηλόβαθμα στελέχη της πολύ συχνά δωρίζουν σημαντικά ποσά σε παγκοσμίου κύρους φιλανθρωπικές οργανώσεις η εξαγοράζουν ευθέως σημαντικές ξένες επιχειρήσεις, με αυτόν τον σκοπό. Η εμπλοκή της yakuza στην βιομηχανία του κινηματογράφου είναι γεγονός, καθώς και σε πολλές σχολές πολεμικών τεχνών.

ΤΑΤΟΥΑΖ ΤΗΣ ΓΙΑΚΟΥΖΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ

γνωστά ως Irezumi, αποτελούν πολύ περισσότερα από απλή διακόσμηση. Είναι σύμβολα αφοσίωσης, αντοχής και κοινωνικής θέσης μέσα στην οργάνωση. Η διαδικασία γίνεται παραδοσιακά με το χέρι (τεχνική tebori), κάτι που είναι εξαιρετικά επώδυνο και χρονοβόρο, αποδεικνύοντας τη δύναμη του μέλους να υπομένει τον πόνο. Τα κυριότερα σύμβολα και η σημασία τους περιλαμβάνουν:

1) Δράκος (Ryu): Συμβολίζει τη σοφία, τη δύναμη και την προστασία. Θεωρείται ευεργετική οντότητα που φέρνει καλή τύχη.

2) Τίγρη (Tora): Αντιπροσωπεύει το θάρρος, τη μακροζωία και τον έλεγχο των ανέμων. Συχνά επιλέγεται για να διώχνει την κακή τύχη και τις ασθένειες.

3) Κυπρίνος (Koi): Συμβολίζει την επιμονή και την αποφασιστικότητα. Σύμφωνα με τον μύθο, ο κυπρίνος που κολυμπά κόντρα στο ρεύμα και φτάνει στην κορυφή του καταρράκτη μεταμορφώνεται σε δράκο.

4) Φίδι (Hebi): Συνδέεται με την αναγέννηση, την αλλαγή και την προστασία από την κακοτυχία. Στην ιαπωνική κουλτούρα, το λευκό φίδι θεωρείται ιερό.

5) Λουλούδια (Κερασιά & Παιώνια):Τα άνθη κερασιάς (Sakura) συμβολίζουν το εφήμερο της ζωής και τον θάνατο του πολεμιστή στην ακμή του

6) Η παιώνια (Botan) είναι το «βασιλικό» λουλούδι, σύμβολο πλούτου, αρχοντιάς και μιας “τρελής” ή ριψοκίνδυνης στάσης ζωής.

7) Δαίμονες (Hannya & Oni): Οι μάσκες Hannya αντιπροσωπεύουν τη ζήλια και την οργή που μεταμορφώνει τον άνθρωπο σε τέρας, ενώ οι Oni συμβολίζουν την τιμωρία των κακών και την επιβολή της τάξης

Ολόσωμα Σχέδια: Τα τατουάζ καλύπτουν συνήθως όλο το σώμα εκτός από το πρόσωπο, τον λαιμό, τα χέρια (κάτω από τους καρπούς) και μια κάθετη λωρίδα στο στήθος, ώστε να μην φαίνονται όταν το μέλος φοράει ρούχα σε δημόσιους χώρους.

Κοινωνικό Στίγμα: Λόγω της σύνδεσης με το έγκλημα, τα τατουάζ παραμένουν ταμπού στην Ιαπωνία, με αποτέλεσμα την απαγόρευση εισόδου σε δημόσια λουτρά (onsen), γυμναστήρια και πισίνες για όσους φέρουν τέτοια σχέδια.

Συμβολισμοί των τατουάζ σε σχετικό δημοσίευμα : https://www.newsbeast.gr/weekend/arthro/3593568/ta-symvola-toy-thanatoy-poy-simadeyoyn-ta-kormia-ton-mafiozon-tis-giakoyza

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το νομικό πλαίσιο για τις εγκληματικές οργανώσεις στην Ελλάδα ορίζεται κυρίως από το Άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ). Η νομοθεσία αυτή στοχεύει στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, επιβάλλοντας αυστηρές ποινές όχι μόνο για τις πράξεις αυτές καθαυτές, αλλά και για την ίδια τη συμμετοχή στην οργάνωση. Βασικοί Άξονες του Άρθρου 187 ΠΚ

Σύμφωνα με το Άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα, η εγκληματική οργάνωση ορίζεται ως μια δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα τριών ή περισσότερων προσώπων που επιδιώκουν τη διάπραξη κακουργημάτων.

Σύσταση και Συμμετοχή: Η συγκρότηση ή η ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη.

Διεύθυνση Οργάνωσης: Όποιος διευθύνει την οργάνωση αντιμετωπίζει αυστηρότερη ποινή κάθειρξης (έως 15 έτη).

Σκοπός Οφέλους: Η επιδίωξη οικονομικού ή άλλου υλικού οφέλους αποτελεί επιβαρυντική περίσταση.

Συμμορία (Παρ. 3): Διακρίνεται από την εγκληματική οργάνωση ως μια λιγότερο δομημένη ένωση προσώπων για τη διάπραξη πλημμελημάτων, η οποία τιμωρείται με φυλάκιση.

Συμπληρωματικό Πλαίσιο

Εκτός από τον Ποινικό Κώδικα, ισχύουν ειδικοί νόμοι και διεθνείς συμβάσεις:

Νομιμοποίηση Εσόδων (Ξέπλυμα Χρήματος): Ο Νόμος 4557/2018 ρυθμίζει τα έσοδα που προκύπτουν από εγκληματικές δραστηριότητες οργανώσεων.

Ευρωπαϊκό Δίκαιο: Η Απόφαση-Πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ εναρμονίζει τους ορισμούς και τις ποινές μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Ειδικές Ανακριτικές Πράξεις: Επιτρέπονται μέτρα όπως η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, η δικαστική συνδρομή και η χρήση πληροφοριοδοτών για την εξάρθρωση τέτοιων δικτύων

ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος (ή νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες) είναι η διαδικασία κατά την οποία έσοδα που προέρχονται από παράνομες πράξεις παρουσιάζονται ως νόμιμα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα στην οικονομία. Υπάρχει η εξής διαδικασία:

1) Τοποθέτηση (Placement): Η εισαγωγή των «βρώμικων» μετρητών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (π.χ. μέσω μικρών καταθέσεων ή αγοράς περιουσιακών στοιχείων).

2) Διαστρωμάτωση (Layering): Η εκτέλεση πολύπλοκων συναλλαγών για να χαθούν τα ίχνη της προέλευσης των χρημάτων (π.χ. μεταφορές μεταξύ λογαριασμών σε διαφορετικές χώρες).

3) Ενσωμάτωση (Integration): Η επανεισαγωγή των χρημάτων στην οικονομία ως πλέον «νόμιμα» κεφάλαια, συχνά μέσω επενδύσεων σε ακίνητα ή επιχειρήσεις.

Πηγές «μαύρου» χρήματος

Τα κεφάλαια αυτά προκύπτουν από σοβαρά εγκλήματα, όπως: Εμπορία ναρκωτικών και όπλων. Διαφθορά και δωροδοκία. Φοροδιαφυγή και απάτες. Συμμετοχή σε εγκληματικές οργανώσεις.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ενδιαφέρον στοιχείο από την ιστορία του ξεπλύματος χρήματος είναι η άμεση σύνδεσή του με την διαφθορά, καθώς θεωρείται ότι ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους που ξεκίνησε το ξέπλυμα την δεκαετία του 1920 στην Αμερική, ήταν η επιδίωξη των εγκληματικών οργανώσεων να αποκρύψουν το μέγεθος των εσόδων τους από τους διεφθαρμένους αστυνομικούς, οι οποίοι αξίωναν ποσοστά για να προσφέρουν αστυνομική προστασία και κάλυψη των εγκληματικών δραστηριοτήτων τους. Μερικοί τρόποι ξεπλύματος είναι η ανάμιξη νόμιμων και παράνομων εσόδων, το ξέπλυμα του κυβερνοχώρου, η εκμετάλλευση των φορολογικών παραδείσων, ειδικά στην Κολομβία με το εμπόριο κοκαΐνης, η μαύρη αγορά ανταλλαγής πέσο.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ

Η ανάμιξη αποτελεί μια από τις παλαιότερες μεθόδους για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στην περίπτωση αυτή, η εγκληματική οργάνωση χρειάζεται μια εταιρία που να δραστηριοποιείται νόμιμα στην αγορά. Η εταιρία αυτή ανήκει συνήθως σε πρόσωπο που συνδέεται με την εγκληματική οργάνωση, είτε εκβιαστικά είτε οικειοθελώς, προκειμένου να κερδίσει μέρος του χρηματικού ποσού που ξεπλένεται με την βοήθειά του. Το βρώμικο χρήμα εισφέρεται στην εταιρία και αναμιγνύεται με τα νόμιμα έσοδά της σε τακτική βάση, ενώ ο τραπεζικός λογαριασμός του συγκεκριμένου νομικού προσώπου χρησιμοποιείται στην διαδικασία ένταξης του βρώμικου χρήματος στο νόμιμο οικοδομικό σύστημα, ο ιδιοκτήτης της εταιρίας μεταφέρει σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνει από την εγκληματική οργάνωση, τα χρήματα σε άλλα νομικά πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στην διαδικασία του ξεπλύματος, ενώ πολύ συχνά υποχρεώνεται να πληρώνει για εικονικά αγαθά η υπηρεσίες , να συνομολογεί δάνεια η να συνάπτει χρέη, προκειμένου να δοθεί μια νομιμοφανής υπόσταση στα μεταφερόμενα βρώμικα κεφάλαια. Οι Εγκληματικές Οργανώσεις για λόγους ασφαλείας αλλάζουν πολύ συχνά τις εταιρίες που χρησιμοποιούν για το ξέπλυμα των χρημάτων τους. Τα κριτήρια επιλογής μια συγκεκριμένης εταιρίας που διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφάλειας για τις εγκληματικές οργανώσεις είναι να παρέχουν κάποιας μορφής άυλες υπηρεσίες, να έχουν διευρυμένο και ακανόνιστο πελατολόγιο, να πληρώνονται συνήθως, σε μετρητά για τις υπηρεσίες τους, να μην εκδίδουν τιμολόγια και να τηρούν νόμιμα βιβλία για τις δημοσιονομικές αρχές.

ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ

Συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής η κίνησης κεφαλαίων και καλύπτει κάθε τεχνική που χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες, ιδίως το διαδίκτυο, ως μέσο πληρωμών, ο πιο συνηθισμένος τρόπος ξεπλύματος είναι η κατάχρηση των συστημάτων πληρωμής μέσω διαδικτύου. Σε αυτήν την περίπτωση οι τράπεζες εφοδιάζουν τους πελάτες τους με ηλεκτρονικά χρήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για συναλλαγές ανάμεσα σε επιχειρηματίες και τους πελάτες τους, ταυτόχρονα τους παρέχεται το κατάλληλο λογισμικό, το οποίο μπορεί να αποθηκεύει χρήματα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή των δυο συναλλασσόμενων, μόλις αυτοί συνδεθούν με τις τράπεζες τους, για να πληρώσουν αγαθά η υπηρεσίες, να χρειάζεται απλά η μεταφορά των αξιών αυτών από τον ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή στον άλλον, για τον ίδιο σκοπό χρησιμοποιούνται και οι αποθηκευτικές κάρτες αξιών (store value cards) η (smart cards η e-wallets) οι οποίες έχουν ενσωματώσει έναν μικροεπεξεργαστή και μνήμη ώστε να μπορούν να αποθηκεύουν χρήματα στην μνήμη χωρίς όριο, με αποτέλεσμα να είναι δυνατόν να μεταφερθούν χρήματα από τον έναν τραπεζικό λογαριασμό απευθείας στην αποθηκευτική κάρτα αξιών, αυτό το διαθέτουν πολλές εφαρμογές όπως το e-wallets.

ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ OFF SHORE

Η Εκμετάλλευση των φορολογικών παραδείσων που είναι τα tax havens, αποτελεί μια ιδανική μέθοδο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο δεύτερο στάδιο στρωσίματος απλώματος, και το τρίτο στάδιο ενσωμάτωσης ενοποίησης, αφού βοηθούν να παρακαμφθεί η γραφειοκρατία και να αποκρύψουν την αληθινή ταυτότητα των εμπλεκόμενων σε παράνομες δραστηριότητες, τα έσοδα από τις οποίες νομιμοποιούνται με αυτόν τον τρόπο και επανεπενδύονται χωρίς κανένα πρόβλημα, στην νόμιμη οικονομία, Γι’αυτήν την διαδικασία χρησιμοποιούνται οι εταιρείες γνωστές και ως off-shore οι οποίες έχουν έδρα τους σε χώρες που δεν ασκούν την οικονομική τους δραστηριότητα όπου το νομικό και φορολογικό καθεστώς είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό. Αυτό το δίκτυο των φορολογικών παραδείσων οι οποίοι αποφεύγουν με επιδεξιότητα τους εξωτερικούς ελέγχους, επιβάλλουν την ελάχιστη δυνατή εσωτερική επιθεώρηση και εξωτερική εξέταση των λογιστικών βιβλίων ενώ υπάρχει μυστικότητα, δίνει την δυνατότητα στις νόμιμες εταιρίες, στους εγκληματίες και στις κρατικές υπηρεσίες που εμπλέκονται στις βρώμικες δουλειές να αναζητούν τα μεγαλύτερα οικονομικά πλεονεκτήματα με την ελάχιστη εποπτεία. Εδώ αξίζει να επισημάνω ότι υπάρχουν σκοπίμως τα παραθυράκια που δημιουργούνται από τα τραπεζικά συστήματα για να διευκολύνουν τις ίδιες τις κυβερνήσεις ώστε να εκτελέσουν τις διάφορες κρυφές και παράνομες πράξεις κάτι που εξηγεί και την συνέχιση της ύπαρξής τους, ενώ μόνο σε ένα δευτερεύων επίπεδο επεξηγούν την ευκολία, με την οποία οι απατεώνες και το οργανωμένο έγκλημα εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται από το σύστημα. Και το σημαντικότερο είναι ότι στις υπεράκτιες εταιρίες off-shore ο φόρος εισοδήματος είναι συγκριτικά ασήμαντος. Υπολογίζεται επί του καθαρού κέρδους και είναι ο μόνος που επιβάλλεται για την συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα της εταιρίας, έτσι ώστε να αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση, ταυτόχρονα. Οι υπεράκτιες εταιρίες μπορούν να συνιστώνται από έναν μόνο μέτοχο, διασφαλίζουν πλήρη ανωνυμία των μετόχων και τραπεζικό απόρρητο, δεν υπόκεινται στο πόθεν έσχες για αγορά ακινήτου η σκάφους, δεν φορολογούνται για εισοδήματα που απόκτησαν στο εξωτερικό, παράδειγμα σε περίπτωση που τέτοια εταιρία έχει κυριότητα ακινήτων, δεν καταβάλεται φόρος μεταβίβασης, κληρονομιάς, γονικής παροχής η δωρεάς, ούτε υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων, αφού ο φόρος αφορά εισοδήματα μόνο από ακίνητα.

Η εκμετάλλευση των φορολογικών παραδείσων αποτελεί μια στρατηγική που χρησιμοποιείται από πολυεθνικές εταιρείες και εύπορους ιδιώτες για τη δραστική μείωση της φορολογικής τους επιβάρυνσης. Πώς λειτουργεί η εκμετάλλευση:

Μεταφορά Κερδών (Profit Shifting): Οι εταιρείες μεταφέρουν τεχνητά τα κέρδη τους από χώρες με υψηλή φορολογία (όπου παράγεται η αξία) σε θυγατρικές που εδρεύουν σε φορολογικούς παραδείσους.

Χρήση Offshore Εταιρειών: Η ίδρυση εταιρειών “κελυφών” (shell companies) επιτρέπει την απόκρυψη του πραγματικού δικαιούχου (beneficial owner) και των περιουσιακών στοιχείων.

Πληρωμές Δικαιωμάτων (Royalties): Χρήση ενδο ομιλικών συναλλαγών, όπως η καταβολή υψηλών ποσών για πνευματικά δικαιώματα ή εμπορικά σήματα σε οντότητες που εδρεύουν σε χώρες με μηδενικό φόρο. Βασικά Χαρακτηριστικά των Φορολογικών Παραδείσων

Χαμηλοί ή Μηδενικοί Φορολογικοί Συντελεστές: Προσφορά ελάχιστης φορολογίας στο εισόδημα ή στα κέρδη των εταιρειών.

Τραπεζικό Απόρρητο: Υψηλό επίπεδο προστασίας των πληροφοριών των πελατών, δυσχεραίνοντας τον έλεγχο από ξένες φορολογικές αρχές.

Έλλειψη Διαφάνειας: Απουσία αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες δικαιοδοσίες.

Αναλυτικότερα η εκμετάλλευση

Πώς Λειτουργεί η Εκμετάλλευση (Τεχνικές)

Οι πολυεθνικές και οι πλούσιοι ιδιώτες χρησιμοποιούν πολύπλοκα νομικά σχήματα για να μεταφέρουν τα κέρδη τους εκεί όπου φορολογούνται λιγότερο, αντί εκεί όπου πραγματικά παράγεται το εισόδημα.

Μεταφορά Κερδών (Profit Shifting): Εταιρείες ιδρύουν θυγατρικές σε φορολογικούς παραδείσους (π.χ. Νήσοι Κέιμαν, Βερμούδες) και χρεώνουν τις μητρικές εταιρείες υψηλά ποσά για “υπηρεσίες”, “δικαιώματα χρήσης” (royalties) ή “τόκους”, μεταφέροντας έτσι τα κέρδη τους εκεί με μηδενικό φόρο.

Εταιρείες-Φαντάσματα (Shell/Offshore Companies): Δημιουργία εταιρειών που δεν έχουν πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα ή γραφεία στη χώρα, αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για την κατοχή περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, μετοχές) και τη ροή χρήματος.

Εγγραφή Πλοίων/Αεροσκαφών: Η ναυτιλία συχνά χρησιμοποιεί φορολογικούς παραδείσους για την εγγραφή πλοίων ώστε να αποφύγει φόρους κερδών και να επωφεληθεί από ελαστικούς εργασιακούς νόμους.

Trusts και Ιδρύματα: Χρησιμοποιούνται για να αποκρύψουν τον πραγματικό ιδιοκτήτη (beneficial owner) των περιουσιακών στοιχείων, προσφέροντας απόλυτη ανωνυμία.

Χαρακτηριστικά Φορολογικών Παραδείσων

Σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς (ΟΟΣΑ), οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται από:

Μηδενικό ή ονομαστικό φόρο εισοδήματος/κερδών.

Έλλειψη αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες φορολογικές αρχές.

Έλλειψη διαφάνειας στις φορολογικές ρυθμίσεις.

Μη απαίτηση ουσιαστικής δραστηριότητας (substantial activity) – δεν χρειάζεται η εταιρεία να παράγει προϊόντα εκεί.

Στην Ελλάδα, η ΑΑΔΕ και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων εποπτεύουν την εφαρμογή του νόμου (όπως ο Ν. 4557/2018), ο οποίος επιβάλλει αυστηρούς ελέγχους σε τράπεζες, λογιστές και άλλους επαγγελματίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης επικαιροποιεί συνεχώς τους κανόνες κατά του ξεπλύματος για την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Αναλυτικότερα: Ο στόχος πολλών εγκληματικών πράξεων είναι η παραγωγή κέρδους για το άτομο ή την ομάδα που διαπράττει την πράξη. Το ξέπλυμα χρήματος αποτελεί τη διαδικασία κατά την οποία τα έσοδα από τέτοιες εγκληματικές πράξεις παρουσιάζονται ως νόμιμα. Πρόκειται για μια διαδικασία κρίσιμης σημασίας, καθώς είναι απαραίτητο να αντιμετωπίζεται συνεχώς το ξέπλυμα χρήματος. Η παράνομη εμπορία όπλων, το λαθρεμπόριο, καθώς και οι δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος, όπως για παράδειγμα το εμπόριο ναρκωτικών και λευκής σαρκός, μπορούν να δημιουργήσουν τεράστια ποσά. Η υπεξαίρεση, οι εμπορικές συναλλαγές από μέσα, η δωροδοκία και οι απάτες με υπολογιστές μπορούν επίσης να αποφέρουν μεγάλα κέρδη και να δημιουργήσουν το κίνητρο για τη «νομιμοποίηση» των παράνομα αποκτηθέντων κεφαλαίων μέσω του ξεπλύματος χρήματος.

Όταν μια παράνομη δραστηριότητα παράγει σημαντικά κέρδη, το άτομο ή η ομάδα που εμπλέκεται πρέπει να βρει έναν τρόπο να ελέγξει τα κεφάλαια χωρίς να προκαλέσει υποψίες για την εμπλεκόμενη δραστηριότητα ή τα άτομα που εμπλέκονται. Οι εγκληματίες το επιτυγχάνουν αυτό αποκρύπτοντας τις πηγές, αλλάζοντας τη μορφή ή μεταφέροντας τα κεφάλαια σε ένα μέρος όπου είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσουν υποψίες.

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Ομάδα Δράσης για το Χρηματοπιστωτικό Έγκλημα (FATF) συστάθηκε μετά από απόφαση της Συνόδου Κορυφής της G7 στο Παρίσι το 1989, με σκοπό την ανάπτυξη μιας συντονισμένης διεθνούς αντίδρασης στην αυξανόμενη ανησυχία για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Σύντομα ανέπτυξαν 40 συστάσεις, οι οποίες καθορίζουν τα μέτρα που θα έπρεπε να λαμβάνουν οι εθνικές κυβερνήσεις για την εφαρμογή αποτελεσματικών προγραμμάτων κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Με τον όρο «anti-money laundering» (κατά του ξεπλύματος χρήματος) αναφερόμαστε συγκεκριμένα σε όλες τις πολιτικές και τις νομοθεσίες που υποχρεώνουν τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις να παρακολουθούν ενεργά τους πελάτες τους, για να αποτρέψουν το ξέπλυμα χρήματος και τη διαφθορά.

Οι διαδικασίες και οι πολιτικές Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML) συντονίζονται από εθνικές αρχές (π.χ. NCA στο Ηνωμένο Βασίλειο) και διεθνείς οργανισμούς (π.χ. FATF ή Γραφείο του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα). Όλοι δραστηριοποιούνται συνεχώς για τον περιορισμό των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο κανονισμός για το Ξέπλυμα μαύρου Χρήματος (AML – Anti-Money Laundering) είναι βασισμένος στην 5η Οδηγία για το Ξέπλυμα Χρήματος: Στις 19 Ιουνίου 2018, η 5η Οδηγία για το Ξέπλυμα Χρήματος (Οδηγία (ΕΕ) 2018/843), η οποία τροποποίησε την 4η Οδηγία για το Ξέπλυμα Χρήματος, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη έπρεπε να ενσωματώσουν αυτή την Οδηγία έως τις 10 Ιανουαρίου 2020.

Με αυτές τις τροποποιήσεις επιτεύχθηκαν σημαντικές βελτιώσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η Ένωση ώστε να αποτρέπει τη χρήση του χρηματοπιστωτικού συστήματος για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων.

Οι τροποποιήσεις που έγιναν για την βελτίωση είναι:

Αύξηση στη διαφάνεια, δημιουργώντας μητρώα για εταιρείες, TRUST s και άλλες νομικές συμβάσεις που θα είναι διαθέσιμα στο κοινό·

Ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των Μονάδων Οικονομικής Ευρυζωνικότητας της ΕΕ και παροχή πρόσβασης σε ευρεία γκάμα πληροφοριών για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους

Περιορισμός της ανωνυμίας που σχετίζεται με τα ψηφιακά νομίσματα και τους παρόδους ψηφιακών πορτοφολιών, αλλά και για τις προπληρωμένες κάρτες.

Επέκταση των κριτηρίων για την αξιολόγηση τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου και βελτίωση των μέτρων προστασίας για τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές προς και από τέτοιες χώρες·

Η πρόταση να δημιουργηθούν μητρώα ή συστήματα ανάκτησης τραπεζικών λογαριασμών σε όλα τα κράτη μέλη

Βελτίωση της συνεργασίας και ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, καθώς και μεταξύ αυτών και των εποπτικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

–ΜΠΛΙΑΜΠΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ